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Banking and Finance

Prestamos asesoramiento tanto en operaciones singulares y complejas del sector como sobre cuestiones regulatorias y reclamaciones.

Nuestros clientes del área incluyen entidades bancarias, empresas de servicios de inversión, empresas y clientes no institucionales, tanto a nivel nacional como internacional.

Ponemos especial énfasis en la coordinación con nuestros clientes para anticiparnos a las cuestiones que pudieran surgir.

Contacto

Aurelio Rodríguez

Socio | CIUDAD DE MÉXICO
arg@maiosterling.com

Práctica

Nuestro asesoramiento en esta área cubre distintos aspectos:

‒  Autorización, constitución o establecimiento en España de entidades reguladas.

‒  Contratación bancaria: préstamos, líneas de crédito, depósitos, garantías, factoring, confirming, etc.

‒   Contratación entre entidades: sindicaciones, compraventa de deuda, cesión de créditos.

‒   Asesoramiento en materia de cumplimiento normativo.

‒  Asesoramiento en procedimientos de reclamación de clientes frente a entidades bancarias, empresas de servicios de inversión, etc., tanto en la fase previa ante los departamentos de atención al cliente como ante la autoridad supervisora.

‒  Asesoramiento sobre normas de conducta y buenas prácticas en el ámbito financiero.

‒  Asesoramiento a entidades reguladas durante los procedimientos de supervisión e inspección de la entidad por la autoridad supervisora correspondiente.

‒  Apoyo en las relaciones entre la entidad regulada y el organismo supervisor.

Experiencia

‒  Asesoramiento habitual en materia de contratación bancaria con clientes y con otras entidades, así como en materia de cumplimiento normativo a un importante grupo bancario italiano, en sus negocios en España.

‒  Asesoramiento habitual a una empresa de servicios de inversión europea, en sus negocios en España, en todas las cuestiones relativas a contratación con clientes y con proveedores, cumplimiento normativo, reclamaciones de clientes y supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

‒  Preparación de diversas legal opinion sobre entidades españolas para contratación de operaciones de préstamo con una entidad bancaria estadounidense, perteneciente a un grupo bancario español de gran relevancia.

‒   Realización de informes sobre diferentes cuestiones regulatorias en materia bancaria en España para entidades financieras extranjeras.

Reconocimientos

‒  Marco Bolognini, reconocido como abogado destacado en el área Bancaria y Financiera en la edición global del directorio Chambers&Partners 2020.

‒  Marco Bolognini y Alfonso Martínez Nuñez están reconocidos como abogados destacados de 2020 por el directorio Best Lawyers.