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Conformidade regulamentar

Oferecemos serviços de consultoria de compliance permanente ou específica a empresas espanholas, portuguesas e estrangeiras, bem como a empresários em nome individual.

Contamos com uma equipa multidisciplinar de advogados e engenheiros empenhados, com formação específica em cumprimento nas organizações e atualizados em relação às várias alterações legais e regulamentares. Isto permite-nos aconselhar os nossos clientes sobre o desenvolvimento de modelos organizacionais e gestão de riscos penais, bem como a implementação de sistemas de conformidade regulamentar e de prevenção da criminalidade.

Ajudamos na reestruturação exigida pelas unidades de Conformidade Regulamentar das sociedades.

Contacto

Prática

Assistimos os nossos clientes na gestão de riscos penais nas seguintes áreas, A título exemplificativo:

‒ Assistência na criação de um órgão de conformidade regulamentar ou na revisão das competências do órgão existente

‒ Análise dos riscos penais de uma sociedade

‒ Estabelecimento e gestão de um canal de denúncias na sociedade

‒ Formulação de códigos disciplinares empresariais

‒ Participação em comités de conformidade regulamentar

‒ Formação de conformidade pontual e contínua na empresa

Experiência

‒ Implementação de compliances penais em empresas de diferentes sectores, tais como obras públicas, telecomunicações, transformadoras, transportes, etc.